不验证就关店？集体触发KYC，大马联手Shopee下“逃税封锁令”！
↑欢迎「关注」东南亚电商观察并设为星标
编辑｜丰丰
投稿爆料/转载添加 | DNY123-08
在特朗普“对等关税” 引发全球经济不确定性的当下，东南亚国家愈发频繁的税收监管动作也为跨境电商行业带来了新的挑战。
东南亚电商观察获悉，最近马来西亚内陆税收局（LHDN）正在联合电商平台严肃查处卖家的逃税行为，一经发现将直接采取行动！此前文章曾提到，部分马来西亚本土店卖家已被要求完成KYC人脸验证，配合税务合规（戳此回顾）。
而如今，税务监管的大棒已经完全落下，大批马来西亚卖家在登陆Shopee时都触发了KYC验证提醒，并且在提交资料的过程中引发了一系列的问题……（文末扫码进群）
“大佬们，马来西亚KYC过了吗？”
“马来西亚KYC谁可以过？”
……
近来，类似的提问基本每天都能在卖家群里出现，据收到验证弹窗的卖家反馈，此次KYC验证的期限为45天，卖家如无法在deadline前完成资料填报，店铺将会被限制上架权限并隐藏商品。
在实际的操作过程中，部分资料不全的卖家只能寻求服务商来完成验证，但随之暴露的风险让人苦不堪言：
有卖家在完成二次验证后名下3家店铺全部惨遭封禁，一问才知道服务商图效率竟然用AI过人脸；还有卖家找到的服务商，业务往外承包了好几手，出现问题找不到源头难以追责。
而自力更生进行验证的卖家也在提交资料过程中问题重重：各填报项需要什么资料？验证申请被打回如何修正？甚至有卖家根本不知道KYC为何物……
因此，小编查阅Shopee卖家验证指南，结合群内卖家分享的成功审核经验，整理如下：
KYC是电商平台为核实客户身份、预防偷税漏税等非法行为而执行的合规流程，核心是收集并验证客户的身份信息（如身份证、护照、营业执照等）和财务背景。目前马来西亚、泰国、菲律宾等站点均大规模触发了相关验证提醒。
一般情况下，验证通知会出现在后台顶部横幅，如果没有弹出提示，在通过同行卖家得知消息的第一时间，可以在“Shop Settings👉Verification Information”及时自查。
ID Type：注册资料中的店铺主体若为马来西亚公民，需填入NRIC （居民身份证）或是MyPR（永久居民身份证），并在下方填入对应的身份证号；非马来西亚人，选择护照以及多次入境签证（Passport&Visa）即可。
⚠易出错、忽视的事项：
护照有效期必须超过 6 个月
签证有效期必须超过 3 个月
上传证件照片时：
1. 请勿使用来自其他来源的 ID 图像
2. 不要上传复印件
3. 证件放在桌面横拍，不要垂直拍照（人像模式）
4. 不要编辑或隐藏任何ID上的详细信息
5. 避免ID上出现阴影或反射
脸部动态验证：需要使用手机自拍上传，不允许上传截图、AI图片
Billing Address：卖家在注册时登记的法定注册地址或经营地址，要求精确到门牌号。
上传证明时，可以使用写有店铺法人或代表人姓名+家庭住址的电费单、水费单等账单。
Tax ldentification Number(TIN)：即税号，在马来西亚当地报过税通常都有税号。
可以通过MyTax 门户网站 https://mytax.hasil.gov.my/ 在 "e-Daftar" 菜单下查看
ID Type：对于绑定中国法人的企业店铺需要提交商务签证，签证有效期不少于6个月。
⚠注意：
如果卖家使用他们不拥有的公司名称（例如，作为代理、员工、分销商或第三方卖家）注册账户，则必须提供授权书 （LOA）。证明自己已获得实际企业主的许可，可以使用他们的公司名称在平台上销售 。
LOA 必须包含以下内容：
（上下滑动查看更多）
官方商业信笺抬头：必须使用企业的正式信笺抬头签发。
发布日期：明确说明 LOA 的创建时间。
授权代表信息：包括授予权限的商家所有者或授权代表的姓名、职务和联系方式。
卖家详情：提供授权卖家的全名和联系信息。
授权声明：授予卖家使用公司名称注册和运营账户的明确声明。
授权范围：指定卖家有权销售的商品、品牌或分类（如适用）。
签名：LOA 必须由企业主或授权代表签署。
有效期：如果授权有时间限制，请提及授权的持续时间。
Registered Business Type：根据企业类型可大致选择企业、独资企业和合伙企业；有限责任合伙企业；私人有限公司 （Sdn BHD）这三类。
在提供相关证明文件时，各类型企业的要求细则上是有差异的，要注意对照，确保信息的完整与正确性。
Business Registration Number(SSM)：马来西亚公司委员会 （SSM） 注册号码。
👉 12个数字字符，示例：202103XXXXXX
👉 登录 SSM ezbiz （https://www.ssm-einfo.my/）可以获得证书文件
👉 SSM 文件的有效期必须还有6个月以上
Business Bank Account Number：对于已注册的企业卖家，提供的银行账户必须是企业银行账户。
银行账户名称还必须与提交的任何营业执照、证书或公司注册上的企业实体名称一致。
在提交资料以后，卖家一边耐心等待结果，一边也要注意查收后台提醒或是邮件，出现错误也好及时修改二次提交。（文末扫码进群）
更多有关KYC验证的往期文章，可以在后台回复关键字【KYC】获取。
扫描二维码快速跳转至后台
电商平台督促卖家进行KYC验证，背后实则是马来西亚政府强化税务监管掷地有声的政策落地。卖家必须明确的是，平台流水已经无缝接入税务系统，所有交易都在LHDN的监控雷达之下。
所以，千万别以为没收到平台验证通知，或是凭借店铺交易量小就能逃避责任，监管的渔网逐渐收紧，“漏网之鱼”终究会被捕到。
图源：thestar
马来西亚在电商领域的征税决心不容小觑。近期，吉隆坡内陆税收局（IRB）首席助理局长赛莫哈末舒克里指出，即便企业主处于亏损状态，也必须如实报告收入情况。
赛莫哈末舒克里表示，不少纳税人存在误解，认为企业亏损就无需提交或报告收入。实际上，无论企业盈利与否，每年都有义务申报收入。
对于亏损企业而言，申报税务并不一定会被征税。不过，赛莫哈末舒克里补充说明，如果企业主还有其他收入，如工资等，其总收入将依据经营企业的个人税务收入申报表进行评估，这种情况下，仍会按照总收入进行征税。
他还介绍，“经营企业的个人” 涵盖了 YouTube 用户、Ins 网红，以及任何通过提供内容或服务获取报酬的个人。
前不久税务局在检查电子发票时发现，电子商务平台上有66,000家企业未履行1967年所得税法规定的申报义务，或申报情况不符合该法规要求。
值得一提的是，在马来西亚，未能在规定期限内申报所得税属于刑事犯罪，惩罚力度可谓惊人。违法者不仅面临罚款、法律诉讼，还可能触发税务审计，其中涉及对所有商业交易和财务文件的详细审查。
这番揭老底的操作一旦触发，耗时耗精力，还可能对企业的声誉和财务状况产生严重的负面影响 。
图源：winrayland
“为避免这种情况，您可以在3月1日至7月15日期间开始在 MyTax 门户网站上报告您的收入。”赛莫哈末舒克里建议。并且为了更顺利地进行年度收入报告，这位官员还建议企业主保留至少七年的适当税务记录，包括财务报表、银行记录、营收文件、供应商发票和开具给客户的销售发票。
履行收入报告义务不仅可以确保遵守税法，还可以提高企业在客户、投资者和监管机构眼中的信誉和声誉。
面对日益严峻的市场形势，卖家们应该清醒地认识到，合规经营不再是一种选择，而是关乎企业生死存亡的必由之路。与其把合规视作成本负担，不如主动适应，如实准确地申报收入与纳税，为店铺正常运行提供保障。
您在进行KYC验证的过程中遇到了什么问题？不妨在评论区和大家一起探讨！同时也欢迎您扫描下方二维码添加企业微信回复【马来西亚KYC】进群哦！
*信息来源：LHDN官网；The Star;Shopee卖家中心等
*转载请与编辑取得联系，未经许可同意，违规转载、复制必究！
抱团交流
一个集大神卖家与逗趣同行于一体的交流群，扫码添加客服微信(备注“进群”哦）。
目前100000+人已关注加入我们
下一篇：国家重磅出手“大数据监管”！电商和商家将无处遁形？网经社独家策划深度解读《新规》(附报告)
上一篇：Minishorts X Inpander，我们如何将CPI做到1美元以内？
文章为作者独立观点，不代表AMZ520立场。如有侵权，请联系我们。
