“假自营，真代理”，各地开始严查出口退税！
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近年来，随着外贸业务的日益复杂
和跨境电商的蓬勃发展
出口退税成为了不少企业的
一项重要资金来源
然而，正因其涉及巨额资金和复杂的环节
出口退税也成为一些不法分子钻空子的途径
中国税务报中报道了一起葡萄骗税案例
本文所述的案件
骗取国家出口退税款465.76万元
新闻中详细解析了这一案件的调查过程
以及案件背后隐藏的骗税手法
1. 案件背景
2. 清查与核查
3. 完善证据
刘某利用其控制的两家农产品购销企业
结论
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首先经过获取的大数据的交叉比对
办案人员能够在众多企业中
精准识别出可疑企业
并进一步锁定了案件的调查方向
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其次，税警部门的紧密协作
也为案件的查办提供了强有力的支持
办案人员不只是停留在文件层面
而是深入多个省市实地核查
追溯到葡萄的虚假采购源头
最终揭露了虚开发票、伪造业务链条的骗税行为
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以及在追查退税款去向的环节
十万多条账户流水数据中找到清晰的资金流向
根据资金流向掌握了最终收款人
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最终通过技侦手段对刘某的行踪
和日常通信等活动进行针对性调查
掌握了违法人员情况和详实的证据
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