骗取退税4个亿！南京特大出口退税案告！|Amz520跨境卖家导航

骗取退税4个亿！南京特大出口退税案告！

小马看跨境电商 2020-11-07 1

据江苏公共·新闻频道《新闻360》报道：11月3日，南京警方通报了一起作案手法全国罕见，也是南京首例特大骗取出口退税案的侦办情况。

犯罪嫌疑人姚某某及其控制的境内外多家公司，将白银伪装成高科技产品出口境外，在长达3年的时间内，屡屡躲过海关和税务监管，涉嫌骗取国家出口退税款高达4亿元人民币。

目前，犯罪嫌疑人姚某某因犯骗取出口退税罪被判有期徒刑14年，罚金5000万元，而他控制的南京公司被判罚缴的金额则高达8亿元。那么，这起被判重刑的骗税大案到底是如何运作的？作案手法到底是什么？又是怎么在作案3年之后被发现的呢？

【涉嫌骗税4亿元缴获物品揭穿境内外骗税迷局】

2019年5月16日上午，公安部门在南京、淮安两地12处窝点集中收网，打掉一个以南京某铂业有限公司为主要据点，涉嫌骗取国家出口退税高达4亿元人民币的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人47人。和其他出口退税案不同，这起案件的作案手段全国罕见。

这一个个制作粗糙、工艺简单的圆柱体到底是什么？怎么能在案发前长达3年时间内，骗过海关和税务监管出口境外，涉嫌骗取国家退税款高达4亿多元人民币的呢？在抓捕现场，警方还缴获白银6.5吨、铂金178公斤、铼板37.5公斤。

当时，打开保险柜后发现，里面都是铂金，价值很高的，每一小块都有一斤的重量，这个保险柜里的价值就有几千万了。警方调查发现，就是白银、铼板、铂金这三种贵金属，串接起了这起作案手法全国罕见、4亿元特大骗税案的全部作案流程。

【伪装成“溅射靶材”出口骗税海量出口超全球需求量而案发】

嫌疑人将白银和铼板进行简单加工，伪装成可申报国家出口退税的高科技产品“溅射靶材”出口境外，骗取国家退税。

嫌疑人的牟利点就在于怎么骗取出口退税？

骗取出口退税有两个前提，第一是商品可以出口，第二是符合国家的出口退税政策。事实上白银出口是配额制的，这家企业不具备这项资格。于是，嫌疑人在出口商品的名目中找哪些银制品可以出口的，研究退税政策，什么商品能退多少税。犯罪团伙经过了长时间研究，确定了溅射靶材。溅射靶材组件，银的成分所对应的在商品中的价值不能超过80%。这些犯罪嫌疑人又在一起商量，用什么样的背板，最终确定了使用银加铼板的模式。

警方经走访国内专业厂家发现，犯罪嫌疑人伪装的“溅射靶材”跟真实的溅射靶材相比，在制作工艺和技术含量上相去甚远。

溅射靶材的生产要求非常高，要求在无尘环境下生产，生产完了以后还要探伤，对靶体进行检测，发现有无伤痕，最后还要用进口的包装物密封起来。这个犯罪团伙很简单，白银买回来以后进行熔解，压成一个个的圆柱体，用铼板，螺丝刀简单就拧上去了。很不平整，而且周围非常锐利，因为靶体周围很锐利，他没有做到真空包装，套个塑料袋了事。

2019年5月16号当场缴获犯罪嫌疑人即将出口境外，重达一千多公斤，伪装成“溅射靶材”的涉案物品。经查，自2016年6月起，犯罪嫌疑人姚某某及其控制的南京公司，开始大量申报溅射靶材出口骗取国家出口退税。2018年年底，因他们的出口量太大触发预警，引起海关重视而案发。

该团伙的量不断扩大，以至于以后每天都走一批货，每天银行的进出流水都上千万元。这种不正常的出口数额，引起了海关的重视，经过深度的研判，发现所出口的这些靶材，已经超出了世界对溅射靶材的需求量，所以说东窗事发。

2019年6月21号，主犯姚某某被逮捕。经查，本案中伪装而成的溅射靶材进入境外后，很快被拆解分离成白银和铼板，其中白银在境外被熔炼成银锭上市交易，兑换成铂金后重新回流到境内姚某某手中，铼板也通过境外关联公司重新回流到姚某某手中。这样，姚某某及其控制的公司就具备了再次伪造“溅射靶材”的成本和条件。

犯罪嫌疑人在内地与香港实际控制四家公司，用于出口和铼板的回流。背板是一次性费用，通过回流回来的铂金再次购买大量白银出去，前期投入可以说是一次性的。

今年6月28号，姚某某及其南京公司总经理王某、副总经理姚某某等三人，因犯骗取出口退税罪分别被南京市中级人民法院判处有期徒刑15年、7年和6年。其中姚某某被判罚金5000万元，他所控制的南京公司在被判罚金4亿元的同时，还被追缴骗取的4亿多元出口退税款，上交国库。至此，姚某某一手策划、实施的骗税迷局被彻底揭穿。目前，姚某某的迈巴赫等多辆高档车、以及带游泳池的别墅被查封，案件的相关工作正在进行中。

法网恢恢，疏而不漏。这个案件也提醒一些人，一些企业，要合法经营，不要想着钻法律和政策的空子想歪招，因为任何的违法犯罪，只要你做了，总有露出破绽、被追究法律责任的那一天，到那时，等待你的只有法律的重罚和无可挽回的懊悔。

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